Izobraževanje – Delavnica PPDFT s primeri iz prakse
Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) so zavezanci za izpolnjevanje zahtev tudi osebe, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov in davčnega svetovanja.
Pristojnost za izvajanje nadzora ima Urad za preprečevanje pranja denarja, ki bo pri zavezancih opravljal tudi inšpekcijski nadzor.
Naloge in obveznosti zavezancev so jasno napisane, vendar je njihova izvedba v praksi pri novih zavezancih, ki še nimajo izkušenj, ponekod nejasna.
V ta namen smo se odločili organizirati izobraževanje s praktičnimi primeri, da dobre prakse iz finančnega sistema predstavimo tudi drugim panogam in jim pomagamo pri izpolnjevanju zahtev.
Predavatelja sta znanje na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma izpopolnjevala na mednarodnih seminarjih in konferencah v Londonu, Amsterdamu, Luksemburgu in Dunaju.
Predavanje je še posebej namenjeno osebam, ki opravljajo dejavnost računovodskih servisov in davčnega svetovanja.
Program PPDFT delavnice
8:45 - 9:00
9:00 - 9:20
UVOD V PPDFT TER
NALOGE IN OBVEZNOSTI9:20 - 10:45
PREGLED STRANKE S PRIMERI IZ PRAKSE
10:45 - 11:00
ODMOR
11:00 -11:30
ANALIZA TVEGANOSTI S PRAKTIČNIMI PRIMERI
11:30 - 12:00
PREGLED STRANKE NA PODLAGI OCENE TVEGANOSTI
12:00 - 12:30
REDNA SPREMLJAVA STRANKINIH AKTIVNOSTI
12:30 - 12:45
POVZETEK IN ZAKLJUČEK TER
PODELITEV CERTIFIKATOV