Quality Assurance pregled
Pregled područja sprečavanja pranja novca i međunarodnih restriktivnih mjera
U suradnji s našim poslovnim partnerima napravili smo „Quality Assurance“ pregled propisa i postupaka na području sprečavanja pranja novca i međunarodnih restriktivnih mjera za:
- 16 bank
- 9 leasing kuća
- 3 društva za upravljanje investicijskim fondovima
- 2 tvrtke za financiranje potrošača
- 1 faktoring tvrtka
- 1 tvrtka za upravljanje imovinom
Svoje znanje i iskustvo dijelili smo u sljedećim zemljama: Slovenija, Austrija, Azerbejdžan, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Češka, Hrvatska, Kina, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Nizozemska, Rumunjska, Rusija i Srbija
Fully Fledged pregled
Cjelovit pregled i testiranje područja sprečavanja pranja novca i međunarodnih restriktivnih mjera
“Fully Fledged” pregled koji smo u suradnji s našim poslovnim partnerima napravili za međunarodnu bankarsku grupu uključivao je 15 banaka i 1 leasing tvrtku. Napravili smo cjelovit pregled internih pravila i procesa na području sprečavanja pranja novca i međunarodnih restriktivnih mjera. Istovremeno testirali smo sisteme za:
- izračun procjene rizike klijenata
- proveru klijenata s vidika međunarodnih restriktivnih mjera
- praćenje transakcija u dokumentarnim i akreditivnim poslovima i platnim transakcijama putem SWIFT-a
- praćenje poslovanja i otkrivanje sumnjivih transakcija
Svoje znanje i iskustvo dijelili smo u sljedećim zemljama: Bugarska, Češka, Hong Kong, Kina, Luksemburg, Mađarska, Njemačka, Rumunjska, Rusija, Singapor, Velika Britanija i SAD
Politike in radne upute
Priprema politika in radnih uputa
Na zahtjev klijenta, pripremili smo politike i radne upute za sprečavanje pranja novca u skladu sa zakonskim zahtjevima i smjernicama nadzornih tijela. Pripremili smo materijal za:
- 2 banke
- 1 društvo za upravljanje investicijskim fondovima
- 1 Bitcoin i kripto mjenjačnica
Naši klijenti bili su iz: Slovenije, Hrvatske, Italije i Liechtensteina
Obuka
Predavanja i radionice
Organizirali smo radionicu:
- Sprječavanje pranja novca pomoću slučaja iz prakse (za računovodstvene usluge i porezno savjetovanje)
Bili smo gosti poslovnog doručka u Obrtničko-poduzetničkoj komori Ljubljana-Vič gdje smo predstavili troškovne učinke (ne)etičkog poslovanja.