Pri vzpostavljanju sistemov pripravimo:
- Gap analizo (posnetek stanja),
- Pregled procesov,
- Pripravo politik in delovnih navodil,
- Celoviti pregled notranjega kontrolnega okolja (ICS) na podlagi COSO metodologije,
- Revizijski program za kasnejše pregledovanje delovanja sistemov,
- Analizo tveganja ter model za izračun tveganosti stranke,
- Proces izvajanja poenostavljenega, običajnega in poglobljenega pregleda stranke,
- Proces skrbne spremljave aktivnosti strank,
- Sistem vodenja evidenc,
- Gradiva za izobraževanje in izvedemo učinkovita izobraževanja.
Zagotavljamo vam sprotno obveščanje o potrebnih aktivnostih za vzdrževanje doseženih standardov in skladnost z zakonodajnimi zahtevami ter vas obveščamo o novih trendih.
V okviru neodvisne presoje pripravimo:
- Gap analizo (posnetek stanja),
- 3 nivoje rešitev z okvirno oceno dodatnih investicij, potrebnih za implementacijo. Vsak posamezen predlog (ukrep) je ovrednoten po prioriteti, sorazmerni s tveganjem, ki ga predstavlja ugotovljeno odstopanje, ter sredstvih, potrebnih za uspešno implementacijo priporočil,
- Akcijski načrt na podlagi vaših zmogljivosti, skupaj s potrebnimi viri in časovnico.
V kolikor nimate lastnih virov za izvajanje aktivnosti, navedenih pod “področja delovanja”, smo lahko vaš partner pri:
- Zagotavljanju delne ali celovite podpore pri implementaciji priporočil,
- Spremljanju izvajanja aktivnosti v skladu z akcijskim načrtom,
- Odpravljanju ugotovljenih pomanjkljivosti s strani regulatorja,
- Izvajanju storitev za vas (outsourcing partner).
