Kdaj: 06. oktober 2022 (9:00 – 10:30)
Lokacija: Webinar
Spletni seminar je namenjen zaposlenim, ki izvajajo kontrolne funkcije preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in se pri svojem delu srečujejo s področjem trgovinskega financiranja (Trade Finance).
Kaj lahko pričakujete?
- Praktične rešitve pri izvajanju ukrepov PPDFT
- Primere iz prakse
- Uporabne napotke in informacije
- Prikaz dobrih praks
- Interaktivno diskusijo
Predavatelja:
- Sonja Kolar, CAMS, CFE
- Klemen Krašovec, CAMS, CGSS
Teme, ki jih bomo obravnavali:
1. Učinkovitost kontrol za preprečevanja pranja denarja
2. Zagotavljanje skladnosti z omejevalnimi ukrepi OZN, EU in OFAC
3. Metode in tehnike izogibanja omejevalnim ukrepom
4. Obravnava primerov iz prakse
5. Q&A
Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 59 EUR + DDV.
V ceno je vključeno strokovno izobraževanje in potrdilo o opravljenem izobraževanju.