Kdaj: 18. november 2021 (8:30 – 15:30)
Lokacija: Ljubljana
POHITITE S PRIJAVO, ŠTEVILO MEST JE OMEJENO!
Vabimo vas na prvi seminar o mednarodnih omejevalnih ukrepih. Finančne institucije in podjetja, ki delujejo ali imajo sedež v EU, morajo zagotavljati skladnost poslovanja z mednarodnimi omejevalnimi ukrepi ZN in EU.
Izobraževanje je namenjeno sedanjim in bodočim strokovnjakom s področja preprečevanja finančne kriminalitete in zagotavljanja skladnosti z mednarodnimi omejevalnimi ukrepi, notranjim revizorjem ter zaposlenim, ki delujejo na področju mednarodnega trgovinskega poslovanja.
Pripravite se na celodnevno izobraževanje, podkrepljeno s primeri iz prakse.
Kaj lahko pričakujete?
- Praktične rešitve za obravnavo sankcij
- Primere iz prakse
- Uporabne napotke in informacije
- Prikaz mednarodnih dobrih praks
- Interaktivno diskusijo
- Mreženje s strokovnjaki z vašega področja
Predavatelja:
- Klemen Krašovec, CAMS, CGSS
- Sonja Kolar, CAMS, CFE
Predavatelja sta strokovnjaka na področju preprečevanja pranja denarja, finančnih sankcij, skladnosti poslovanja in preiskovanja prevar. Oba imata veliko mednarodnih izkušenj, med drugim sta svetovala že več kot 50 finančnim institucijam iz 40 držav.
Teme, ki jih bomo obravnavali:
1. Splošno o ZN, EU in OFAC omejevalnih ukrepih ter njihovem namenu
2. Program za zagotavljanje skladnosti poslovanja z
mednarodnimi omejevalnimi ukrepi
3. Pregled stranke (Sanctions Due Diligence)
4. Kaj, kako in kdaj izvajati preverjanje sankcij (Sanctions Screening)
5. Kako ravnati v primeru zadetka:
- pridobitev licence,
- zamrznitev sredstev,
- prijava MZZ,
- prijava na Urad za PPDFT
6. Metode in tehnike izogibanja omejevalnim ukrepom
7. Q&A
Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na enodnevnem izobraževanju znaša 360 EUR + DDV.
V ceno je vključeno strokovno izobraževanje, gradivo za izobraževanje, pogostitev med odmori, kosilo in potrdilo o opravljenem izobraževanju.
Pri skupinski prijavi vsaj 3 udeležencev iz istega podjetja se upošteva 10% popust.
10% popust se prizna tudi tistim udeležencem, ki se bodo udeležili seminarja o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma dne 11. 11. 2021.
Seminar bo izveden v skladu s priporočili NIJZ za preprečitev širjenja okužb s SARS CoV-2 in v skladu z veljavnim odlokom o načinu izpolnjevanja PCT pogoja.
Za udeležbo na seminarju morajo udeleženci izpolnjevati PCT pogoj.
Program seminarja o mednarodnih omejevalnih ukrepih
8:30 - 9:00
9:00 - 9:15
UVODNI POZDRAV
9:15 - 10:00
SPLOŠNO O ZN, EU IN OFAC OMEJEVALNIH UKREPIH IN KAKŠEN JE NJIHOV NAMEN
10:00 - 10:45
PROGRAM ZA ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI POSLOVANJA Z MEDNARODNIMI OMEJEVALNIMI UKREPI
10:45 -11:00
ODMOR
11:0 - 12:00
PREGLED STRANKE (SANCTIONS DUE DILIGENCE)
12:00 - 13:00
KOSILO
13:00 - 14:00
KAJ, KAKO IN KDAJ IZVAJATI PREVERJANJE SANKCIJ (SANCTIONS SCREENING)
14:00 - 14:30
KAKO RAVNATI V PRIMERU ZADETKA
14:30 - 15:00
METODE IN TEHNIKE IZOGIBANJA OMEJEVALNIM UKREPOM
15:00 - 15:30
Q & A