Kdaj: 15. september 2022 (8:30 – 12:30)
Lokacija: Ljubljana
Seminar je namenjen notranjim revizorjem, ki izvajajo revizijo področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Kaj lahko pričakujete?
- Primere iz prakse
- Uporabne napotke in informacije
- Prikaz dobrih praks
- Interaktivno diskusijo
- Mreženje s strokovnjaki z vašega področja
Predavatelja:
- Sonja Kolar, CAMS, CFE in preizkušena notranja revizorka
- Klemen Krašovec, CAMS, CGSS
Teme, ki jih bomo obravnavali:
1. Spremembe zakonodaje in potrebne prilagoditve
2. Področja povečanega tveganja neskladnega delovanja:
- Pregled stranke
- Spremljava poslovanja
- Prepoznavanje in sporočanje sumljivih transakcij
- Obvladovanje tveganj
- Trgovinsko financiranje
- Informacijska podpora
- Izobraževanje
3. Quality Assurance program
4. Q&A
Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 149 EUR + DDV.
V ceno je vključeno strokovno izobraževanje, gradivo za izobraževanje, pogostitev in potrdilo o opravljenem izobraževanju.
Seminar bo izveden v skladu s priporočili NIJZ za preprečitev širjenja okužb s SARS CoV-2 in v skladu z veljavnim odlokom o načinu izpolnjevanja PCT pogoja.