2gether d.o.o. je vaš zanesljiv partner, ki vam pomaga rešiti težave in probleme. Skupaj z našo ekipo strokovnjakov z dolgoletnimi mednarodnimi izkušnjami bomo našli rešitev, ki bo zaščitila vašo družbo pred finančnimi in regulatornimi tveganji.
Dolgoletne izkušnje zagotavljajo, da smo specializirani za:
Delujemo v skladu z zakonodajnimi in najboljšimi mednarodnimi standardi ter predlagamo rešitve, primerne za vaš poslovni model.
AML Akademija je platforma, ki smo jo ustvarili v okviru podjetja 2gether d.o.o. Nastala je kot rezultat znanja in izkušenj ter služi kot izobraževalni in informacijski vir s področja preprečevanja pranja denarja. Povezava: amla.si
+
+
+
Sonja Kolar je diplomirana ekonomistka in preizkušena notranja revizorka z dokončanim MBA študijem, certifikatom preiskovalke prevar (CFE), certifikatom specialistke za preprečevanje pranja denarja (CAMS) in certifikatom specialistke za preprečevanje pranja denarja s področja kriptovalut (CCAS).
Svetovala je več kot 100 finančnim institucijam v Evropi, Aziji in ZDA na področju preprečevanja pranja denarja in mednarodnih omejevalnih ukrepov. Svetovalne storitve so obsegale pregled stranke (KYC/CDD), ocenjevanje tveganj, izvajanje poglobljenih pregledov stranke, pregled korespondenčnih odnosov, pregled kontrol na področju privatnega bančništva, trgovinskih poslov, financiranj velikih podjetij, testiranje modelov in orodij za izračun ocene tveganja stranke in zavezancev, spremljavo transakcij in pregled zadetkov z vidika omejevalnih ukrepov. Poleg svetovalnih storitev izvaja izobraževanja s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in omejevalnih ukrepov. Sonja opravlja tudi „outsourcing“ storitve Skladnosti poslovanja družbam za trgovanje z virtualnimi valutami.
Sonja ima več kot 25 let delovnih izkušenj v finančni industriji, predvsem na področju forenzike, preprečevanju prevar, zagotavljanju skladnosti poslovanja, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, mednarodnih omejevalnih ukrepov in notranje revizije. Zaposlena je bila tako v Sloveniji kot tudi v tujini, od tega več kot 15 let na vodstvenih položajih. Sonja je tudi predsednica Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE) v Sloveniji. Sonja tekoče govori angleško, hrvaško in srbsko.
Davčna številka za DDV SI81508204
Matična: 8297576000
