Naše storitve so zasnovane tako, da organizacijam pomagajo vzpostaviti, okrepiti ali preoblikovati sisteme preprečevanja pranja denarja, financiranja terorizma, mednarodnih omejevalnih ukrepov, skladnosti poslovanja in obvladovanja prevar.
Vzpostavitev dolgoročno vzdržnega sistema
Priprava ali prenova celotne interne dokumentacije (politike, navodila, obrazci)
Priprava izjave o sprejemljivosti tveganj (Risk Appetite Statement)
Priprava 3–5 letne strategije razvoja sistema preprečevanja finančne kriminalitete
Oblikovanje kazalnikov učinkovitosti in tveganj (KPI/KRI)
Pregled ali priprava Kodeksa ravnanja in Etičnega kodeksa
Pomoč pri odpravi ukrepov regulatorjev
Oblikovanje in nadgradnja notranjih sistemov
Diagnostika obstoječega sistema skladnosti
Ocena pripravljenosti na prihajajočo zakonodajo (npr. AMLA)
Optimizacija poslovnih procesov
Razvoj ali pregled metodologije ocene tveganosti
Priprava indikatorjev tveganj in tipologij
Neodvisna presoja učinkovitosti sistema
Ocena primernosti in učinkovitosti notranjih kontrol
Validacija in kalibracija sistemov (risk scoring, monitoring, sankcijske liste)
Pregled spremljanja strank in transakcij
Quality Assurance / notranja revizija
FATCA in CRS skladnost
Napredna strokovna podpora
Pregled strank s kompleksno lastniško strukturo
Analiza zapletenih transakcij
Preiskovanje notranjih in zunanjih prevar
Priprava gradiv za zaposlene
Krepitev notranjih kompetenc
Mentorstvo in coaching zaposlenih
Dinamična izobraževanja za zaposlene, poslovodstvo in nadzorni svet
Outsourcing funkcije preprečevanja finančne kriminalitete
Začasna podpora z mlajšimi strokovnjaki
Naše rešitve in predlogi se lahko pripravijo za tri različne nivoje zahtevnosti:
Pripravimo vam okvirno oceno dodatnih investicij, potrebnih za implementacijo. Vsak posamezen predlog (ukrep) je ovrednoten po prioriteti, sorazmerni s tveganjem, ki ga predstavlja ugotovljeno odstopanje, ter sredstvih, potrebnih za uspešno implementacijo priporočil.
V kolikor nimate lastnih virov za izvajanje aktivnosti s področja finančne kriminalitete, smo lahko vaš zunanji pogodbeni partner (outsourcing) za zagotavljanju delne ali celovite podpore pri implementaciji sistema s področja preprečevanja finančne kriminalitete.
Storitve lahko ponujamo:
Prav tako vam ponujamo mlajše strokovnjake, ki so primerni za izvajanje bolj enostavnih del in lahko nadomestijo vaše zaposlene, ki so odsotni za določen čas.
Regulativno okolje se nenehno spreminja. ZPPDFT-2, sankcije, FATCA/CRS, MiCA in druge zahteve zahtevajo jasno razumevanje obveznosti ter praktično uporabo v vsakdanjem poslovanju.
Naša izobraževanja so zasnovana za strokovnjake, ki želijo poglobiti znanje, zmanjšati regulatorna tveganja in delovati samozavestno ter skladno z zakonodajo.
Online tečaji – strukturirano e-učenje z dostopom kadarkoli
Izobraževanja v živo – praktične delavnice in prilagojeni programi za organizacije
Konference – strokovni dogodki z mednarodnimi govorci in aktualnimi temami
Naš cilj ni teorija, temveč prenos znanja, ki ga lahko takoj uporabite v praksi.
