Kdaj: 09. junij 2022 (8:30 – 12:30)
Lokacija: Ljubljana
Vabimo vas na seminar o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Seminar s poudarkom na praktičnih primerih je namenjen pooblaščencem za preprečevanje pranja denarja in namestnikom ter vsem zaposlenim, ki morajo pri svojem delu poznati in izvajati naloge v skladu z ZPPDFT-1.
Kaj lahko pričakujete?
- Praktične rešitve pri izvajanju ukrepov PPDFT
- Primere iz prakse
- Uporabne napotke in informacije
- Prikaz mednarodnih dobrih praks
- Interaktivno diskusijo
- Mreženje s strokovnjaki z vašega področja
Predavatelja:
- Klemen Krašovec, CAMS, CGSS
- Sonja Kolar, CAMS, CFE
Teme, ki jih bomo obravnavali:
1. Spremembe zakonodaje in potrebne prilagoditve
2. Mednarodni standardi in dobre bančne prakse na področju:
- KYC/CDD
- Privatnega bančništva
- Spremljave poslovanja
- Korespondenčnih razmerij
3. Predstavitev novih trendov
4. Q&A
Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 149 EUR + DDV.
V ceno je vključeno strokovno izobraževanje, gradivo za izobraževanje, pogostitev in potrdilo o opravljenem izobraževanju.
Seminar bo izveden v skladu s priporočili NIJZ za preprečitev širjenja okužb s SARS CoV-2 in v skladu z veljavnim odlokom o načinu izpolnjevanja PCT pogoja.