Kdaj:
11. november 2021 (8:30 – 15:30)
Lokacija:
Ljubljana
Vabimo vas na seminar o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Seminar s poudarkom na praktičnih primerih je namenjen pooblaščencem, notranjim revizorjem ter vsem zaposlenim, ki morajo pri svojem delu poznati in izvajati naloge v skladu z ZPPDFT-1.
Kaj lahko pričakujete?
- Praktične rešitve pri izvajanju ukrepov PPDFT
- Primere iz prakse
- Uporabne napotke in informacije
- Prikaz mednarodnih dobrih praks
- Interaktivno diskusijo
- Mreženje s strokovnjaki z vašega področja
Predavatelja:
- Sonja Kolar, CAMS, CFE
- Klemen Krašovec, CAMS, CGSS
Predavatelja sta strokovnjaka na področju preprečevanja pranja denarja, finančnih sankcij, skladnosti poslovanja in preiskovanja prevar. Oba imata veliko mednarodnih izkušenj, med drugim sta svetovala že več kot 50 finančnim institucijam iz 40 držav.
Teme, ki jih bomo obravnavali:
1. Program zagotavljanja skladnosti poslovanja na področju PPDFT
Udeleženci bodo prejeli orodje, s katerim bodo preverili ali njihov program izpolnjuje vse zahteve zakona in ali izvajajo vse aktivnosti, ki se od njih pričakujejo.
2. Tipologije pranja denarja in izvajanje kontrol v poslih trgovinskega financiranja (Trade Finance)
Z namenom lažjega prepoznavanja sumljivega poslovanja in učinkovitega upravljanja s tveganji, se bodo udeleženci seznanili s tipologijami in kontrolnimi aktivnostmi pri akreditivih, garancijah in odkupu terjatev.
3. Tipologije pranja denarja in izvajanje kontrol pri poslih povezanih s Kripto valutami
Predstavljene bodo tipologije pranja denarja povezane z virtualnimi valutami, pričakovane kontrolne aktivnosti in tveganja, ki izhajajo iz poslov z virtualnimi valutami.
4. Tipologije pranja denarja in izvajanje kontrol v poslih Zakladništva – Trgovanja z vrednostnimi papirji (Capital Market)
Predstavljene bodo tipologije in kontrolne aktivnosti za prepoznavanje in ustrezno upravljanje s tveganji pri poslih z vrednostnimi papirji.
5. Gotovinsko poslovanje
Udeleženci se bodo seznanili z razlogi in načini izvajanja spremljave gotovinskih transakcij.
6. Q&A
Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju znaša 360 EUR + DDV.
V ceno je vključeno strokovno izobraževanje, gradivo za izobraževanje, pogostitev med odmori, kosilo in potrdilo o opravljenem izobraževanju.
Pri skupinski prijavi vsaj 3 udeležencev iz istega podjetja se upošteva 10% popust.
10% popust se prizna tudi tistim udeležencem, ki se bodo udeležili seminarja o mednarodnih omejevalnih ukrepih dne 18. 11. 2021.
Seminar bo izveden v skladu s priporočili NIJZ za preprečitev širjenja okužb s SARS CoV-2 in v skladu z veljavnim odlokom o načinu izpolnjevanja PCT pogoja.
Za udeležbo na seminarju morajo udeleženci izpolnjevati PCT pogoj.
Program seminarja PPDFT
8:30 - 9:00
9:00 - 9:15
UVODNI POZDRAV
9:15 - 9:45
PROGRAM ZAGOTAVLJANJA SKLADNOSTI POSLOVANJA NA PODROČJU PPDFT
9:45 - 11:00
TIPOLOGIJE PRANJA DENARJA IN IZVAJANJE KONTROL PRI POSLIH TRGOVINSKEGA FINANCIRANJA (TRADE FINANCE)
11:00 -11:15
ODMOR
11:15 - 12:15
TIPOLOGIJE PRANJA DENARJA IN IZVAJANJE KONTROL PRI POSLIH POVEZANIH S KRIPTO VALUTAMI
12:15 - 13:15
KOSILO
13:15 - 14:15
TIPOLOGIJE PRANJA DENARJA IN IZVAJANJE KONTROL PRI POSLIH ZAKLADNIŠTVA - TRGOVANJA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI (CAPITAL MARKET)
14:15 - 14:45
GOTOVINSKO POSLOVANJE
14:45 - 15:30
Q & A