Kdaj: 17. november 2022 (8:30 – 15:30)
Lokacija: Ljubljana
Vabimo vas na seminar o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in mednarodnih omejevalnih ukrepih. Seminar s poudarkom na praktičnih primerih je namenjen pooblaščencem, notranjim revizorjem ter vsem zaposlenim, ki morajo pri svojem delu poznati in izvajati naloge v skladu z ZPPDFT in Zakonom o omejevalnih ukrepih.
Kaj lahko pričakujete?
- Primere iz prakse
- Uporabne napotke in informacije
- Prikaz mednarodnih dobrih praks
- Interaktivno diskusijo
- Mreženje s strokovnjaki z vašega področja
Predavatelja:
- Klemen Krašovec, CAMS, CGSS
- Sonja Kolar, CAMS, CFE
- Gostujoči predavatelji bodo sporočeni naknadno
Teme, ki jih bomo obravnavali:
1. KYC/CDD
2. Spremljavo poslovanja
3. Trgovinsko financiranje
4. Virtualne valute
5. Privatno bančništvo
6. Korespondenčna razmerja
7. Vrste sankcij
8. Posebna pravila (blago z dvojno rabo, pravilo 50%,…)
9. Q&A
Kotizacija
Kotizacija za udeležbo na enodnevnem izobraževanju znaša 360 EUR + DDV.
V ceno je vključeno strokovno izobraževanje, gradivo za izobraževanje, pogostitev med odmori in potrdilo o opravljenem izobraževanju.
Pri skupinski prijavi vsaj 3 udeležencev iz istega podjetja se upošteva 10% popust.
Seminar bo izveden v skladu s priporočili NIJZ za preprečitev širjenja okužb s SARS CoV-2 in v skladu z veljavnim odlokom o načinu izpolnjevanja PCT pogoja.
Za udeležbo na seminarju morajo udeleženci izpolnjevati PCT pogoj.